Lei da denúncia de irregularidades: Responsabilidade Empresarial e Conformidade
A conformidade com a lei de denúncia de irregularidades, muitas vezes referida como “whistleblowing” (em inglês), é uma parte crucial da responsabilidade empresarial. Ela envolve criar um ambiente onde os funcionários (como mínimo, embora para melhores resultados o foco deverá…
Estatísticas revelam a importância da conformidade no sector financeiro
Vamos explorar estatísticas que ilustram tanto os desafios quanto os benefícios de compliance no setor financeiro: Desafios de Compliance no Setor Financeiro: Custo do Cumprimento: O custo global do cumprimento de regulamentações no setor bancário pode ser substancial. De acordo…
Luta contra a fraude empresarial: Identificação e prevenção
A luta contra a fraude empresarial envolve tanto a identificação quanto a prevenção de práticas fraudulentas dentro de uma organização. Aqui estão algumas estratégias específicas para ambas as áreas, para o fazer pensar, analisar a viabilidade de possível implementação na…
Lei de denúncias de irregularidades: Proteger e capacitar os colaboradores
O interesse na lei de denúncias de irregularidades e na sua aplicação em Portugal, tem crescido e cada vez mais empresas têm implementado os processos necessários e/ou estão cientes dos requisitos, mais valias e o que fazer para estarem em…
A Importância da Integridade Corporativa: O caminho para o sucesso
No mundo dos negócios, a integridade corporativa é um fator essencial para o sucesso a longo prazo das empresas. Mais do que apenas uma palavra de ordem, a integridade empresarial é um princípio fundamental que orienta as práticas e decisões…
Conformidade das empresas: Estudos de casos revelam o seu impacto nas empresas
A conformidade é um elemento crucial para o funcionamento eficiente e sustentável de qualquer organização. A adoção de medidas de conformidade adequadas não apenas garante que as empresas estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, mas também possui…
Prevenção da fraude: 5 melhores práticas para a conformidade das empresas
Fraude é uma ameaça significativa para as empresas, podendo causar danos financeiros e de reputação significativos. Para evitar esses problemas, é fundamental que as organizações implementem práticas eficazes de conformidade. Este artigo apresenta as cinco melhores práticas de conformidade que…
Denúncias anónimas: Promoção da conformidade e da ética empresarial
A conformidade e a ética são essenciais para o bom funcionamento de uma organização no mundo empresarial. No entanto, nem sempre é fácil detetar e resolver comportamentos impróprios ou incoerências internas. A denúncia anónima tem-se revelado um instrumento potente para…
Diretiva Europeia relativa à proteção dos denunciantes: Conhecer as regras e as implicações para as empresas
Em 2019, a União Europeia aprovou um ato legislativo histórico, denominado Diretiva relativa à proteção dos denunciantes, que visa garantir níveis elevados de segurança para as pessoas que denunciam violações da lei no âmbito da jurisdição da UE que prejudiquem…
Construir uma Vantagem Competitiva: Os benefícios estratégicos do software de denúncias de irregularidades para as instituições financeiras
No atual panorama empresarial, a conformidade e a gestão de riscos são elementos-chave para o sucesso das instituições financeiras. Manter a integridade operacional, proteger a reputação e garantir a confiança dos clientes são desafios constantes neste sector altamente regulamentado. Uma…