Unir-se contra a Corrupção: Como combater as práticas ilícitas
Para combater a corrupção nos sectores público e privado, é preciso adotar uma estratégia nacional, global e integrada, que envolva a prevenção, a deteção e a repressão do fenómeno. Algumas das medidas que podem ser implementadas são: Melhorar o conhecimento…
Retaliação e proteção contra represálias ao abrigo da Lei da denúncia de irregularidades
Tem sido amplamente divulgado, que a lei de proteção dos denunciantes decorre da transposição de uma diretiva europeia, de grande importância e que se pode traduzir numa mais-valia para as empresas, ao permitir identificar, dentro da própria organização, o que…
Cultura de Ética e Conformidade: O fator diferenciador dos agentes imobiliários de sucesso
A ética e a conformidade são fundamentais para o sucesso de qualquer negócio, e o setor imobiliário não é exceção. Uma cultura de ética e conformidade pode ajudar a garantir que as empresas imobiliárias operem de maneira justa e transparente,…
Fraude Contabilística: Compreender as suas Implicações e como se Proteger
A fraude contabilística é um problema que pode afetar gravemente a saúde financeira de uma empresa, bem como a sua credibilidade junto de investidores e do público em geral. Compreender o que é a fraude contabilística, as suas implicações e…
Relatos legais de denúncia: Procedimentos Eficientes
O tratamento de relatos relacionados à Lei de Denúncias de Irregularidades requer procedimentos específicos para garantir que as denúncias sejam tratadas de maneira eficaz, justa e em conformidade com as regulamentações em vigor. Aqui resumimos alguns dos procedimentos adequados para…
10 conselhos essenciais para prevenir o branqueamento de capitais na sua empresa
Implementar medidas eficazes de prevenção ao branqueamento de capitais requer um processo estruturado e a participação de toda a organização. Aqui estão dicas práticas para auxiliar as empresas nesse processo: 1. Consciencialização e Formação Constantes Forneça formação contínua a todos…
Revelar os desafios da conformidade regulamentar no sector financeiro
As instituições financeiras enfrentam uma série de desafios significativos em relação à conformidade regulamentar, tornando-se uma tarefa complexa e desafiadora devido a uma série de fatores. Aqui estão alguns dos desafios inerentes e como o software de denúncia de irregularidades…
O poder do whistleblower: conheça estudos de caso inspiradores
Neste artigo apresentamos 2 estudos de caso de whistleblowers corajosos que ajudaram a expor irregularidades e promover mudanças positivas na sociedade e no futuro do tratamento de informações sensíveis. Um dos casos de whistleblower mais notáveis é o de Daniel…
Lei da denúncia de irregularidades: Responsabilidade Empresarial e Conformidade
A conformidade com a lei de denúncia de irregularidades, muitas vezes referida como “whistleblowing” (em inglês), é uma parte crucial da responsabilidade empresarial. Ela envolve criar um ambiente onde os funcionários (como mínimo, embora para melhores resultados o foco deverá…
Estatísticas revelam a importância da conformidade no sector financeiro
Vamos explorar estatísticas que ilustram tanto os desafios quanto os benefícios de compliance no setor financeiro: Desafios de Compliance no Setor Financeiro: Custo do Cumprimento: O custo global do cumprimento de regulamentações no setor bancário pode ser substancial. De acordo…